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常见经济犯罪案件报案应提供的证据清单

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常见经济犯罪案件报案应提供的证据清单

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关键词: 报案,清单,证据,犯罪案件

     

常见经济犯罪案件报案应提供的证据清单   一,金融凭证诈骗案(刑法第194条2款)
  1,书面报案材料,单位报案应加盖公章。

     
  2,受害人,经手人等当事人如实陈述案发经由情况的书面材料。

     
  3,提供犯罪嫌疑人使用的委托收款凭证,汇款凭证,银行存单等其他银行结算凭证的原件。

     
  4,所损失物品的特征,照片(可提供同类物品的照片)。

     
  5,受害单位资金,物品入出的会计资料,凭证复印件,并加盖单位印章,注明出处。

     
  6,本罪出发点: 个人5000元以上;单位10万元以上。

     
  二,信用卡诈骗案(刑法第196条)
  1,书面报案材料,单位报案应加盖公章。

     
  2,受害人,经手人等当事人如实陈述案发经由情况的书面材料。

     
  3,犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用,冒用信用卡用户的资料。

     
  4,被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据。

     
  5,其他所把握的证实犯罪嫌疑人利用信用卡诈骗的证据。

     
  6,本罪出发点: 5000元以上。

     
  三,票据诈骗案(刑法第194条第1款)
  1,书面报案材料,单位报案应加盖公章。

     
  2,受害人,经手人等当事人如实陈述案发经由情况的书面材料。

     
  3,提供犯罪嫌疑人使用的原始票据及合同协议,收付单据,承诺保证书和其他证据材料。

     
  4,所损失物品的特征,照片(可用同类物品的照片)。

     
  5,受害单位资金,物品入出的会计资料,凭证原件和复印件。

     
  6,本罪出发点: 个人5000元以上;单位10万元以上。

     
  四,贷款诈骗案(刑法第193条)
  1,书面报案材料,单位报案应加盖公章。

     
  2,受害人,经手人等当事人如实陈述案发经由情况的书面材料。

     
  3,报案单位的经营许可证,工商营业执照复印件并加盖公章。

     贷款的原始合同和复印件,犯罪嫌疑人贷款时留下的文件,证实材料等资料。

     
  4,犯罪嫌疑人开户资料,开户时留下的文件资料。

     
  5,骗取贷款后资金流向的票据,凭证,银行帐页等相关证据。

     复印资料应由提供单位加盖印章并注明出处。

     
  6,本罪出发点: 10000元以上。

     
  五,合同诈骗案(刑法第224条)
  1,书面报案材料,单位报案应加盖公章。

     
  2,受害人,经手人等当事人如实陈述案发经由情况的书面材料。

     
  3,报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。

     
  4,犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证实材料。

     
  5,涉案合同和担保方文件的原件和复印件。

     
  6,担保,典质,支付等使用的票据,收付单据,承诺保证书或其他证据。

     
  7,所损失物品的特征,照片(可提供同类物品的照片),可能的请提供什物样品。

     
  8,受害单位资金,物品入出的会计资料,凭证原件和复印件。

     
  9,其他可提供的相关证实材料。

     
  10,本罪出发点: 个人5000元至2万元以上;单位5万至20万元以上。

     
  六,挪用资金案(刑法第272条第1款)
  1,单位报案的书面报案材料并加盖公章。

     
  2,知情职员如实陈述案发经由的书面材料。

     
  3,报案单位的工商营业执照复印件(加盖公章),犯罪嫌疑人是本单位职工的相关证实材料,如录用,聘用合同,本人填写的登记表,任命书,犯罪发生期间的工资单及签收,福利发放及签收等。

     
  4,涉案的发票,收据,财务帐册,领(用)款凭证,银行借贷凭证,物品库存,出库,提货凭证等原件和复印件。

     
  5,犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或使用的印章的原件和复印件。

     
  6,犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务,职责的证实材料。

     
  7,本罪出发点: 挪用本单位资金1-3万元以上,超过三个月未还的或入行营利流动的;挪用本单位资金15000元以上,入行非法流动的。

     

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